taptap点点 公司治理

公司治理的基本理念

我们的基本理念是通过尖端技术和可靠的服务为充满梦想的社会的发展做出贡献，我们认为，为了在全球竞争中生存、实现可持续增长并提高中长期企业价值，必须努力加强公司治理来支持这一目标。为了加强公司治理，我们将建立一个最大限度地利用我们全球资源的体系，加强我们的管理和技术基础，建立一个使我们能够建立全球水平盈利能力的体系。此外，我们相信，继续成为一家充满梦想和活力的公司将支持我们员工的高度积极性，并构成支持我们可持续发展的基础。公司已制定公司治理准则，提供有助于实现这些目标的治理框架。

公司治理体系

在技术创新迅速、市场变化剧烈的半导体制造设备行业，通过建立发挥监督职能的董事会和设有监事会的公司制强有力的执行架构，我们将在全球范围内进一步推进集团的积极经营，实现中长期利润扩张和企业价值持续提升，满足利益相关者的期望。
除了具有重要业务执行决策和监督职能并支持执行部门适当承担风险的董事会外，
·提名委员会和薪酬委员会旨在确保管理的公平性、有效性和透明度
·公司高管会议作为执行方面的最高决策机构
·部门官员会议讨论每个部门的重要主题以及未来的变化和演变
·CSS（Corporate Senior Staff）作为公司战略规划和推广组织


此外，在13名董事和监事中，5名是独立外部董事，8名是外部董事，其中包括3名独立外部监事。独立外部董事和独立外部审计师将从独立的角度发表坦率的意见，将董事会的讨论引导到在全球竞争中取得成功的适当方向，以免对内部董事的同等质量的讨论产生偏见。在本次董事会会议上，熟悉业务的公司高管也出席了会议，我们认为他们通过自由、活跃和建设性的讨论，适当地履行了监督业务执行和做出重要决策的职责。本公司根据东京证券交易所规定的独立性基准制定的“外部董事独立性基准”，决定外部董事及外部监事的独立性。

截至 2026 年 3 月的财年委员会的组成

• 提名委员会
  佐佐木道夫（外部董事）*
  铃木由香里（外部董事）
  田原启史（导演）
• 薪酬委员会
  佐佐木道夫（外部董事）*
  约瑟夫·克拉夫特（外部董事）
  田原启史（导演）

主席

公司治理报告

董事会有效性评估

在东京威力科创，每年都会根据公司治理准则，对所有董事、监事和公司高管进行有关董事会有效性的评估问卷和个人访谈。根据结果，我们通过董事会讨论来分析和评估有效性。
此外，评估中发现的问题将在董事会进行深入讨论，并酌情做出改进。