taptap点点 公司董事会有效性评估结果摘要

　为了进一步提高公司治理和董事会的有效性，我们回顾了截至 2022 年 3 月的财政年度的活动，并对董事会的有效性进行了讨论和评估。我们谨将结果摘要通知如下。

注意

1。如何进行有效性评估

(1)评价目标

整个董事会（包括提名和薪酬委员会活动）（2）评估方法

我们得到了具有专业知识的第三方组织的支持，为我们提供了有关问卷和个人访谈项目的建议、问卷的实施和汇总、个人访谈的实施以及基于问卷和访谈结果的分析。董事会根据分析结果进行了反复审议，并进行了全面的自我评估。

评估的具体流程如下。 ①与外部专家初步讨论

董事长（董事长）、总裁兼代表董事、董事会秘书处与外部专家就问题认识、现状和挑战进行了单独讨论。 ②问卷调查和个人访谈

对所有董事和监事（17人）进行了问卷调查，并根据调查结果，外部专家对所有董事和监事进行了单独访谈。外部专家提交了一份关于调查问卷结果、个人访谈及其分析的报告。 ③结果报告及讨论

根据外部专家的分析结果，在内部会议上进行讨论，并召开外部官员交换意见的会议。在4月27日召开的董事会会议上，公司收到了外部专家的分析结果报告，董事会成员在此基础上进行了讨论并进行了全面的自我评价。 ④公开内容的确定

5月12日召开的董事会会议经审议通过了披露内容。

(3)评价项

 

主要评价项目如下。 ①公司治理体系及董事会的整体有效性

－董事会的角色和职能

－董事会规模及组成

－董事会运作情况

②提名委员会的组成、职责及运作状况

③薪酬委员会组成、职责及运作状况

④对外部董事的进一步支持

⑤审核员的角色

⑥与投资者、股东的关系


2。今年对去年有效性评估中确定为问题的项目的答复状态

下表显示了今年对去年成效评估中被认定为问题的以下事项的应对情况，并根据具体措施正在取得进展。

３.今年成效分析评估
(1)评估结果
公司董事会一直妥善履行公司治理准则中规定的角色和职责，例如“指明经营战略和愿景”、“根据战略方向做出重要的业务执行决策”、“进行自由、活跃和建设性的讨论”，同时确保整体的高效率。我们认为提名委员会和薪酬委员会正在有效运作。此外，外部专家的分析评估结果也同样得到了高度评​​价。

配合我们向一级市场的转型，我们决定通过提高董事会中独立外部董事的比例来强化监督职能，并推行公司高管制度，进一步促进决策迅速、业务执行敏捷，以实现更高水平的治理。截至2022年3月31日的财年，我们提前两年实现了中期经营计划，我们将继续努力，进一步提高治理的有效性，以进一步扩大利润，不断提高企业价值。 （二）通过问卷、访谈确认的事项

从问卷调查和访谈结果中主要确认了以下几点。 ・董事会的组织设计合理，董事长熟悉公司，讨论积极，董事会的管理得到了高度评价。此外，董事会、提名委员会和薪酬委员会的成员构成得到了高度评​​价，每位董事和审计师都从各自的角度进行了自我评价，为活跃讨论做出了贡献。

·公司对外部董事关于地缘政治风险和确保供应链安全等业务问题和风险的建议做出灵活、快速的反应，但为了进一步提高企业价值，需要吸引优秀的人力资源并确保多样性。此外，有必要在共享具体时间表后讨论中长期经营战略。 ・今后，为了使董事会更加关注中长期讨论，需要重新定义董事会的作用，强化业务执行系统，明确董事会和业务执行之间的职责分工。 ・需要努力与董事会共享有关高度机密的提名委员会讨论内容的信息，将继续考虑建立外部官员之间信息交流论坛的目的和必要性。

　

4未来的挑战
根据本次评估结果，公司董事会将继续解决以下事项，进一步提高其有效性。 （一）致力于提高第六十届董事会的有效性
－明确高管层与董事会的职责划分和决策权限，并确保适当的制衡
－确保新成立的董事会议的有效性的适当运作（2）董事会持续讨论，旨在实现中长期增长和企业价值的持续提升

－明确具体时间轴（短、中、长期）后整理目标、战略主题、风险问题（深化中长期增长战略讨论）
-持续采取多元化和包容性举措 (3) 考虑如何在董事会成员之间以及与志愿委员会共享信息

－如何与董事会分享信息，例如提名委员会的活动

－设立外部人员信息交流论坛