taptap点点 公司董事会有效性评估结果摘要

　为了进一步提高公司治理和董事会的有效性，我们回顾了截至2021年3月的会计年度的活动，并对公司董事会的有效性进行了讨论和评估。我们谨将结果摘要通知如下。

注意

1效果评估方法
针对提名委员会、薪酬委员会等董事会有效性评价的主要项目，对全体董事及监事进行了问卷调查，并对董事、监事进行了个别访谈（内部4人、外部4人）。

　我们委托第三方机构对评价项目的设定、访谈、汇总和分析等提供建议，并参考汇总结果和分析内容，以外部董事和外部监事为主要成员进行意见交换和讨论。随后董事会与全体董事会进行了分享和讨论，并对董事会（包括公司提名委员会和薪酬委员会）的有效性进行了审议和综合评价。

　有效性评价的主要项目如下。
① 公司治理体系和董事会的整体有效性
　-董事会的角色和职能
　-董事会的规模和组成
　-董事会运作情况

　② 提名委员会组成、职责及运作状况
　③薪酬委员会组成、职责及运作状况
　④对外部董事的进一步支持
⑤ 审核员的角色
⑥与投资者、股东的关系

2董事会有效性分析评价结果
　调查结果显示，董事会有效性的自我评价普遍较高，每个人都强烈意识到公司的全球视野和独特性，具有不同见解和经验的董事和审计师很活跃。多位与会者表示，每一个事项都经过了深入的思考和推敲，从企业价值持续提升的角度找到了有效的方向和结论，这是有效性的主要目标。

　此外，针对去年评价中发现的问题项目，目前正在进行以下努力和改进。
　・场外会议讨论中长期经营策略
　・在风险管理和集团治理方面，我们成立了由各业务部门负责人和集团公司总裁组成的风险管理委员会，在各风险领域风险责任人的领导下，识别风险项目并进行持续监控
　・提名委员会的活动包括考虑引入技能矩阵并向董事会报告有关扩大青年人力资源继任者培训计划的事宜
　・决定开展具有ESG意识的利益相关者对话，并在可持续发展报告之外发布综合报告

　同时，为了进一步提高公司董事会的有效性，我们确认了继续就中长期管理战略进行讨论、进一步加强提名委员会和薪酬委员会与董事会的信息共享的重要性。

　综上所述，公司董事会在认识到若干问题的同时，认为公司董事会按照公司治理准则的规定，适当履行了董事会“提出经营战略和愿景”以及“根据战略方向做出重要业务执行决策”的主要职责，整体有效性较高。我们也相信提名委员会和薪酬委员会正在有效运作。

3未来的挑战和举措
　根据本次有效性评估，公司董事会将继续解决以下事项。
　・加强中长期经营战略的持续讨论，以提高企业价值和增强竞争力
　・将促进多样性、培养和推广全球人力资源作为重要的企业战略的举措
　・从全球集团治理的角度强化内部审计体系，加强内部审计部门与董事会、监事会的合作
・进一步加强提名委员会、薪酬委员会和董事会之间的信息共享