taptap点点 公司董事会有效性评估结果摘要

　为了进一步提高公司治理和董事会的有效性，我们回顾了截至2020年3月31日的会计年度的活动，并对公司董事会的有效性进行了讨论和评估。我们谨将结果摘要通知如下。

注意

1效果评估方法
　我们针对提名委员会、薪酬委员会等评估董事会有效性的主要项目，对全体董事和审计师进行了问卷调查，并对部分董事和审计师进行了个别访谈，并通过讨论得到了答复。
　继去年之后，我们聘请了第三方机构来提供评估项目设置的建议，以及访谈的进行、汇总和分析。在参考该第三方机构的汇总和分析的同时，我们还与外部董事和外部监事作为主要成员进行了意见交换和讨论。并与全体董事会进行共享讨论，对董事会的有效性进行审议和综合评价。

　有效性评价的主要项目如下。
　①我们的治理体系
　②董事会的角色和职责
③ 董事会的组成
④继任计划
　⑤ 启动董事会的运作和审议
　⑥风险管理
⑦与利益相关者的关系
⑧集团治理，包括附属子公司

2董事会有效性分析评价结果
　调查结果显示，董事会有效性的自我评价普遍较高，每个人都强烈意识到公司的全球视野和独特性，具有不同见解和经验的董事和审计师也很活跃。多位与会者表示，每一个事项都经过了深入的思考和推敲，从企业价值持续提升的角度找到了有效的方向和结论，这是有效性的主要目标。

　另外，对于去年的评价中被认定为课题的项目，我们发现如下所示的努力和改进正在取得进展。

　・关于董事会的构成，除了在性别多元化方面取得进展外，董事会还讨论了外部董事的适当比例
　・董事会会议和场外会议讨论经营战略、风险管理、集团治理、CSR（企业社会责任）等中长期重要主题
　・除了通过任命薪酬委员会主席为外部董事来增强独立性之外，薪酬委员会关于未来高管薪酬形式的讨论以及提名委员会关于继任计划的讨论也与董事会共享。

　另一方面，我们重申，进一步加强中长期经营战略的讨论、强化集团治理、优化外部董事比例、提名委员会的客观性、及早准备好董事会审议内容等都是需要解决的问题。

综上所述，公司董事会认为，在认识到一些问题的同时，公司董事会总体上适当履行了《公司治理指引》中规定的“提出经营战略和愿景”以及“根据战略方向作出重要业务执行决策”的主要职责，确保了较高的有效性。我们也相信提名委员会和薪酬委员会正在有效运作。

3未来的挑战和举措
根据本次有效性评估，公司董事会将继续解决以下事项。
・确保有足够的机会和时间讨论中长期经营战略
　・风险管理体系・强化集团治理
　・考虑提名委员会的适当组成以及提名委员会与董事会的关系
　・加强与利益相关者的对话，提高ESG（环境、社会、治理）和SDG（联合国可持续发展目标）的意识