taptap点点 公司董事会有效性评估结果摘要

　为了进一步提高公司治理和董事会的有效性，我们回顾了截至2019年3月31日的财政年度的活动，并对董事会的有效性进行了讨论和评估。我们谨将结果摘要通知如下。

注意

1效果评估方法
　我们对全体董事和监事进行了有关董事会（包括提名委员会和薪酬委员会）有效性的问卷调查，并对部分董事和监事进行了访谈，并收到了答复。
　这次，我们聘请了第三方机构来提供评估项目设置的建议，以及访谈的进行、汇总和分析。在参考该第三方机构的汇总和分析的同时，我们还与外部董事和外部监事作为主要成员进行了意见交换和讨论。此外，我们还与全体董事会进行了分享和讨论，并对董事会的有效性进行了评估。有效性评价的主要项目如下。

①治理体系
　②董事会的角色和职责
③ 董事会的组成
④ 董事会管理
⑤ 启动董事会审议
　⑥管理层监督/与管理层的关系
⑦ 风险理解
⑧与利益相关者的关系
　⑨对个别主题的意见2董事会有效性分析评价结果
　基于问卷调查的整体有效性自我评价较高，尤其是“董事会的角色和责任”以及“董事会审议的活跃性”等项目，许多受访者表示，每个人都强烈意识到公司的全球视野和独特性，具有不同见解和经验的董事和审计师进行了热烈的讨论，每个事项都经过了深入的考虑和审议。

　 对于其他问题项目，有人认为正在就以下项目进行适当和深入的讨论。
　・在场外会议上讨论与管理战略、愿景和治理相关的主题
　・讨论在全球范围内加强风险管理体系和合规状况
　・与董事会分享提名委员会的提名政策和继任者培训计划
　・将薪酬委员会的薪酬政策和决策流程分享给董事会

　另一方面，对于“董事会的构成”，有人认为在国际性、性别等多样性、外部董事的比​​例等方面存在改善的余地。此外，还有关于增加讨论增长战略方向的机会等，加强包括海外在内的集团治理，以及在董事会和执行委员会之间组织更适当的角色分配和权力等意见和建议。

在此情况下，我们认为，公司董事会按照《公司治理准则》的规定，适当履行了董事会“指示经营战略和愿景”、“根据战略方向作出重要业务执行决策”等职责，提名委员会和薪酬委员会也有效运作。

3未来的挑战和举措
　我们的董事会将继续努力进行以下改进，以加深对集团中长期愿景、增长战略等的讨论。
　・增加董事会的多样性
·增加讨论主要方向的机会
　・集团治理体系的思考、重要执行委员会的重新定义

　此外，我们将把以下事项作为重要的管理事项，听取各位人士的意见和建议，并进一步考虑和讨论，以便董事会深入参与。
・继任计划的有效运作
・在 ESG 和 SDG 方面为社会提供的价值