taptap点点 公司董事会有效性评估结果摘要

　为进一步提升公司治理水平和董事会有效性，我们对2017年6月至2018年4月期间的活动进行了回顾，并对董事会有效性进行了讨论和评价。我们谨将结果摘要通知如下。

注意

1效果评估方法
　针对董事会、提名委员会、薪酬委员会的有效性，向全体董事和监事进行了问卷调查，并得到了答复。除了本次调查问卷的结果外，我们还主要与外部董事和外部监事交换意见，然后与全体董事会共享，以评估董事会的有效性。

2董事会有效性分析评价结果
　在我们的董事会会议上，具有不同见解和经验的董事和审计师进行了热烈的讨论，重要事项都从风险角度进行了审查，并进行了坦诚的讨论和深思熟虑。此外，除董事会会议外，还召开了非现场会议，重点讨论经营战略和愿景相关主题。同时，董事会各内部委员会中，提名委员会根据继任者发展计划报告活动情况，薪酬委员会则向董事会提出与中期业绩更加紧密挂钩的薪酬体系建议。
　在此情况下，我们认为公司董事会适当履行了《公司治理准则》中规定的“指明经营战略和愿景”、“根据战略方向作出重要业务执行决策”等董事会职责，提名委员会和薪酬委员会也有效运作。

3未来的挑战和举措
　公司董事会将继续努力丰富除了决议和报告事项之外的讨论项目，以加深对公司集团中长期愿景、发展战略等的讨论。此外，我们将努力确保通过提供许多与外部董事和外部公司审计师作为主要成员交换意见和讨论的机会，根据不同的意见做出适当和有意义的决策。
此外，我们将继续考虑考虑性别和国际主义等多样性，优化外部董事的比​​例和董事会的构成。