taptap点点 公司治理

基本思想

东京电子认为，为了在全球竞争中生存并实现可持续增长，建立支持这一点的公司治理体系非常重要。为此，我们将建立一个最大限度地利用我们的全球资源的体系，吸收不同的意见，加强我们的管理和技术基础，并建立一个使我们能够建立全球水平盈利能力的治理体系。我们公司制定了《公司治理准则》*，概述了我们的公司治理框架，我们领先于其他公司制定和加强了该框架。

混合治理结构

本公司确保监事会的审计职能独立于董事会，并通过将外部董事占大多数，提高了董事会的独立性并强化了其监督职能。此外，我们还设立了提名委员会和薪酬委员会，其成员均由外部董事占多数，并由外部董事担任主席。此外，我们还引入了公司高管制度，通过适当的授权，建立强有力的执行体系，实现快速决策、敏捷业务执行。这样，我们就构建了一个有效的混合治理体系，既发挥了公司审计委员会的优势，又融入了提名委员会等公司的要素。

公司治理的变化（自 1998 年以来）

各个执行委员会

公司主管/部门主管

我们从 2022 年 6 月起引入了独特的公司高管制度，以进一步加强治理、加快决策速度和敏捷业务执行。企业高管是集团的最高行政职务，与首席执行官一样负责全公司的管理执行。此外，公司高管还出席董事会会议，并将会议讨论的内容适当且迅速地运用到业务执行中，从而推进积极主动的经营。
此外，作为执行方的最高决策机构而设立的公司董事会议，由公司董事、内部董事和内部审计师参加，通过对执行方的重要事项进行快速讨论和决定，为灵活的业务执行做出贡献。 （2024年：举办21届）
此外，2024年7月，总部各机构负责人总经理更名为事业部干事。部门官员负责各部门的全球运营，并负责制定和执行有效的战略，以及推动包括风险管理在内的“主动治理”。在部门官员会议上，首席执行官还参与讨论各部门的重要主题以及未来的变化和演变。 （2024财年：举办7次）

公司高管留言

池田芳孝
公司主管
高级常务执行官

在作为执行方最高决策机构的公司高管会议（COM）上，越来越多的事项被董事会授权。
展望未来，为了提高中长期的企业价值，我们将继续与 CEO 站在同一角度就多个主题进行高层讨论，努力及时传达市场所需的增长策略。

师长留言

麻生达也
师官
执行官

公司高管从全公司的角度制定管理决策，而我们部门高管 (DO) 则负责各部门和职能部门的日常运营执行，以体现和弘扬公司“积极主动的治理”的基本立场。每月召开的部门干部会议，不仅讨论了实现中期经营计划的举措，还讨论了以成为世界第一为目标的公司中长期转型和发展的主题，成为自由、开放的讨论场所。此外，作为CSS（企业高级职员）的成员，每个DO都与当地子公司的高层管理人员合作解决集团管理问题。

官员薪酬制度

从截至 2025 年 3 月的财政年度开始，为了进一步加强内部董事薪酬与企业价值和业绩中长期提升之间的联系，我们引入了现金薪酬的“短期绩效挂钩薪酬”和股票薪酬的“中长期绩效挂钩薪酬”，取代了之前的“年度绩效薪酬”。提高股票薪酬比例，建立更加注重中长期增长的薪酬体系。

高管薪酬体系概述

(Reference) Compensation composition ratio (CEO compensation composition in the fiscal year ending March 2025)

*数字为固定基本补偿设为1时的构成百分比

继任计划

我们的提名委员会活动指南规定了首席执行官和董事所需的素质和资格（见下图），以及作为考虑任命和解雇首席执行官的出发点的事项。
在CEO继任者的培养方面，我们根据TEL继任计划组建了下一代管理人员候选人群体，并在CEO的监督下，通过与集团管理相关的任务来培养继任者。由代表董事、提名委员会成员、负责人力资源的执行董事等参加的高层管理审查会议，提名委员会和董事会共同确定并实施具体的继任者候选人和培训计划。尽管CEO在可以成为继任者候选人的层面上推动人力资源的发展，但公司的政策是不参与从继任者候选人到具体提名候选人的过程。

提名委员会主席致辞

佐佐木道夫
外部董事
提名委员会主席
薪酬委员会主席

对于我们公司来说，它的目标是成为世界一流的高利润公司，其基本理念是“用尖端技术和可靠的服务为充满梦想的社会的发展做出贡献”，制定CEO继任计划是一项重要的任务，作为提名委员会主席，我感到责任重大。我们与首席执行官、董事、公司管理人员、提名委员会成员和负责人力资源的执行官等相关方合作，选择继任者候选人。提名委员会进行讨论，以确保在最合适的时间由最合适的人选继任首席执行官的继任者，同时考虑到公司发展所需的角色和经验期限。无缝培养下一代管理人员也很重要，我们正在通过在高层管理审查会议上制定培训计划、在TEL UNIVERSITY实施管理计划培训以及进行新的外部评估来进一步加强我们的努力。

继任计划系统图

董事会有效性评估

为了进一步增强董事会的治理和有效性，公司自2015财年起每年都会对董事会的有效性进行评估，并披露评估结果摘要。回顾2024年度的活动，根据外部专家基于问卷调查和个人访谈的分析结果，我们在与外部董事的意见交换会和董事会会议上反复讨论后，进行了如下自我评价。

2024年董事会会议和场外会议主要议程

技能矩阵

除了“全球业务”、“治理”和“可持续发展”之外，每位董事和审计师还将展示提名委员会和董事会确定的以下技能，从而实现中长期利润扩张和企业价值持续提升。

Definition of expected skill items and reasons for selection

董事长致辞

田原圭史
新导演
（董事会主席）

Tokyo Electron's vision is ``a company with dreams and vitality that contributes to semiconductor technological innovation''
通过追求半导体技术创新，利用我们的专业知识，不断创造尖端、高附加值的设备和技术服务，我们的目标是扩大中长期利润，不断提高企业价值。为实现这一愿景，董事会不断致力于发展和强化公司治理体系，以实现公平、透明的管理，并从中长期角度预测和应对各种不断变化的全球风险。
2022财年，我们引入了“企业高管制度”，以在全球范围内进一步推进积极经营，扩大短、中、长期利润，不断提高企业价值。董事会适当授权高管会议作为执行层面的最高决策机构，形成了董事会更加集中于监督职能的架构。此外，在2024年度，我们引入了“部门主管制度”。因此，公司管理人员可以专注于更高级的管理问题，而主要由下一代管理人员组成的部门管理人员则负责监督业务执行情况。此外，为了进一步提高董事会的治理水平和有效性，我们自2015财年起对董事会的有效性进行了年度评估，深入讨论了董事会的目标和执行架构，并正在采取适当的改进措施。
2024 财年，我们公司实现了自成立以来最高的销售和营业收入。在中期经营计划中，我们的目标是到2026财年销售额达到3万亿日元以上，营业利润率达到35%以上，净资产收益率达到30%以上。开放、扁平、轻松的企业文化是我们公司的优势。我们将在重视董事会这种良好文化的同时，以速度感进行讨论，及时做出最佳决策，满足资本市场的期望，运作有效的董事会，以实现中长期的可持续增长和提高企业价值，从而实现中期经营计划。

新官员消息

筱原幸宏
新任命的外部董事

东京电子是一家引领半导体行业的全球性公司，我很荣幸能够担任其董事会成员。我们也分享我们的企业理念，并始终尊重我们的技术能力和创新。到目前为止，我一直致力于重视客户并利用技术创建和发展业务。
我认为，为了在 BtoB 工作中实现健康成长，快速制定并实施能够创造社会并为客户做出贡献的提案非常重要。尽管这是一个不确定的时期，但也存在重大变革和跨越的机会。作为导演，我愿意支持世界各地的每一个人，让他们能够以开放、无差错的方式接受挑战。
我们公司的基本理念是“为充满梦想的社会的发展做出贡献”，我们将履行自己的责任，提高企业价值，为利益相关者做出贡献。

新官员消息

松浦嗣彦
新审计和监事会成员

We believe that one of the sources of Tokyo Electron's growth is our ability to take on challenges and transform ourselves大约40年前，当我加入这家公司时，公司仍然保留着刚成立时的技术专业贸易公司的浓厚氛围。 From a trading company to a manufacturer, we have expanded globally and continue to grow through innovation我们所处的社会环境和要求标准正在发生巨大变化，我们必须不断转变治理和合规方式。我深知作为一名企业审计师的责任非常重大，我将利用我在各业务部门和当地子公司的管理经验，尽一切努力不辜负股东和其他利益相关者的信任。

新官员消息

牧野绫子
新任命的外部审计员

我很荣幸担任东京电子的外部企业审计员，该公司追求支持社会可持续发展的半导体技术创新，是半导体制造设备领域的世界领先者。虽然随着人工智能和物联网的普及，半导体需求迅速增加，但美国的关税政策有可能对日本半导体制造设备制造商产生影响，我们认为未来需要更加谨慎地做出商业决策。
作为一名注册会计师，我在一家大型审计公司工作了大约 30 年，支持公司的健康成长和可持续管理。此外，他还担任一家审计事务所及其集团的审计委员会主席，致力于加强公司治理并确保彻底的风险管理。我打算利用我迄今为止的经验，为提高企业价值和建立利益相关者作为企业审计师的信任做出贡献。在确保公平、透明的同时，我们将进一步加强公司治理，发挥支持可持续增长的作用。

与资本市场对话

在我们公司，管理层主动参与 IR（投资者关系）和 SR（股东关系）活动，以实现可持续增长并提高中长期企业价值。
在投资者关系活动方面，首席执行官和每位执行官都会在季度财务业绩简报会、中期管理计划简报会和投资者关系日上登台，与利益相关者和机构投资者分享业务战略和成长故事。此外，我们还成立了IR部门，进一步深化与投资者的对话。 2023财年，我们将在纽约开设IR分公司，以增加与北美地区投资者面对面对话的机会，努力扩大我们公司和日本半导体制造设备行业的知名度。
2024 财年，投资者不仅对市场趋势和业务业绩概览感兴趣，还对我们公司的尖端技术、竞争优势和地缘政治影响力感兴趣。
在我们的社会责任活动中，我们在高管的领导下与主要投资者和投票咨询公司进行建设性对话。除了在股东大会上解释提案外，我们全年就公司治理和可持续发展举措（包括环境、人权和DE&I）等各种主题进行对话，以加深相互了解并加强信息披露。通过这些对话获得的意见定期向管理层和董事会报告。

主要活动

2024 财年

路演：直接拜访股东和投资者的IR活动

SEMICON West、SEMICON Japan 等