taptap点点 公司董事会有效性评估结果摘要

　根据我们的公司治理准则，我们对2016年6月至2017年4月期间董事会的有效性进行了讨论和评估。现将结果摘要通知如下。

注意

1。效果评价方法
　我们对所有董事和审计师进行了有关董事会、提名委员会和薪酬委员会有效性的调查，并收到了答复。除了本次调查问卷的结果外，我们还以外部董事和外部监事为中心，就有效性进行了意见交换和讨论，并在全体董事会中共享，以评价董事会的有效性。

2。董事会有效性分析评价结果
　在董事会会议上，我们还定期听取首席执行官和执行董事的报告，就制定《2015财年公司治理准则》中认可的各种董事会相关问题设定讨论主题，并由具有不同见解和经验的董事和审计师从不同角度进行热烈讨论。此外，在公司董事会会议上，执行部门提出的原始提案，通过外部董事和外部监事的意见，在董事会内部进行充分讨论，不仅对原始提案作出决定，而且还可以批准修改内容，从而就提案讨论和决策的有效性进行了自由、活跃的意见交换和建设性、实质性的讨论。
　基于对这一情况的认识，我们认为公司董事会正在有效运作，并适当履行了《公司治理准则》中规定的“表明经营战略和愿景”以及“根据战略方向做出重要业务执行决策”等董事会的职责。

3。未来的问题和举措
　根据本次有效性评估所获得的认识，公司董事会将努力进一步提高讨论的广度和深度，以提高董事会的有效性，增加和扩大对重要经营问题、中长期经营战略和发展战略等集团政策和战略的讨论时间，以及增加外部董事和外部审计师的意见和讨论的机会。此外，董事会将继续讨论和考虑多元化的董事会组成和运作。